Обязанности

Анализ клиентов/контрагентов, операций и сделок, подготовка заключений в отношении клиентов/контрагентов, операций и сделок по вопросам их соответствия международным санкциям; осуществление мониторинга и учет операций клиентов и принятых по ним решений в рамках контроля режима международных санкций; принятие решений по клиентам и их бенефициарным владельцам, а также участникам финансовых операций при совпадении по спискам лиц, причастных к террористической деятельности, публичных должностных лиц; реализация комплекса мероприятий по FATCA и подготовка отчетности в налоговое ведомство США;. консультирование работников банка и подготовка ответов на запросы подразделений по вопросам в сфере соблюдения международных санкций и исполнения требований о предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA).

Требования

Опыт работы в области соблюдения международных санкций, исполнения требований о предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA), в сфере ПОД/ФТ от 6 месяцев; знание банковского законодательства и нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь. международного и иностранного законодательства в области международных санкций, национального, международного и иностранного законодательства в области предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA); национального законодательства в сфере ПОД/ФТ; владение английским языком на уровне не ниже intermediate.

Дополнительная информация

Главный специалист отдела санкционного комплаенса управления комплаенс-контроля

Сведения

• Характер работы: Постоянная
• Режим рабочего времени: Одна смена
• Ставка: 1,0
• Количество мест: 1
• Образование: Высшее
• Наличие опыта работы от: 5

Контакты

Кучинская Ольга Михайловна
главный специалист отдела подбора
обучения и развития управления по работе с персоналом
+375 (17) 218-36-68
+375 (29) 188-68-26
kuchinskaya@bgpb.by

Источник